Omul de afaceri Veaceslav Platon, arestat de autorităţile din Ucraina la solicitarea procurorilor moldoveni, a fost extrădat ieri în Republica Moldova.
Potrivit Procuraturii Generale (PG), imediat după predarea acestuia autorităţilor de la Chişinău, procurorii i-au adus la cunoştinţă învinuirea. „Astăzi, judecătoria Buiucani urmează să se expună asupra demersului procurorilor privind prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arestare pe numele lui Platon”, a comunicat PG.
Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu peste 800 mln de lei. Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior au fost utilizați pentru stingerea unor credite în băncile din Republica Moldova.
Related Posts
Dosarul lui Ilan Şor a ajuns în instanţă! Ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM
Omul de afaceri Veaceslav Platon urmează să fie extrădat în Moldova
Investigație: Veaceslav Platon a folosit, în ultimii 12 ani, nu mai puțin de 16 pașapoarte
Patru cluburi de dezbateri pentru elevi vor fi deschise în Cimișlia, Ștefan Vodă, Orhei și Căușeni
Platforma Demnitate și Adevăr face apel către societate și cheamă oamenii la proteste
Avocații lui Platon susțin că acesta are cetățenia Ucrainei și că a renunțat la cetățenia R. Moldova
