Procurorii anticorupție și ofițerii CNA efectuează astăzi, 25 iulie 2016, percheziții la câteva bănci comerciale, oficii și domicilii din Chișinău în cazul Băncii de Economii din Moldova.
Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente care vizează dosarul fraudei bancare.
Dosarul în care se fac acțiunile din aceasta dimineața vizează implicarea unui grup de firme în furtul de la BEM, dar și conexiuni cu un alt dosar privind spălarea unor sume importante de bani printr-o bancă moldovenească, scrie DESCHIDE.MD.
În cel mai scurt timp autoritățile vor face și o declarație pentru presă în care vor comunica informații despre rezultatul perchezițiilor.
Related Posts
(video) Ilan Shor a fost reținut pentru 72 de ore. Are legătură cu spălarea de bani de la BEM
(foto, video) Bemol a premiat câștigătorii concursurilor de parodii #ÎmiPlaceAtmosfera
După ce a fost eliberat, fostul șef al BEM a fost escortat din nou de către ofițerii CNA
Frauda de la BEM: Fostul președinte al Băncii a fost reținut pentru 72 de ore
Directorul benzinăriilor Valiexchimp, reținut într-un dosar privind fraudele de la BEM
Veaceslav Ioniță: Patru acțiuni pentru recuperarea banilor de la BEM
Declarația PLDM: „Adevărații vinovați pentru furtul de la BEM încearcă să găsească un țap ispășitor”
