Un moldovean a fost prins în Statele Unite ale Americii folosind paşapoarte false ale Republicii Cehe pentru a crea mai multe conturi bancare cu nume diferite în statele Wisconsin şi California.
Potrivit unui comunicat de presă al Oficiului procurorului William J. Hochul, Jr., Vasile Leu din Chişinău, în vârstă de 34 de ani, a intrat în SUA în 2012 şi a început activitatea frauduloasă în lunile următoare. El folosea conturile bancare pentru a primi banii obţinuţi din fraude pe internet care ţinteau cumpărătorii de automobile online. Banii erau apoi transferaţi în Europa de Est, transmite IPN.
Moldoveanul a pledat vinovat în faţa judecătorului şi riscă o pedeapsă până la 20 de ani de închisoare, amendă de 250 de mii de dolari sau ambele. Sentinţa va fi anunţată pe 6 ianuarie 2015.
