Administratorul unei firme „Work&Travel” a fost reținut aseară de către ofițerii cadrul CNA. Bărbatul este bănuit de organizarea unei scheme de spălare a banilor, în urma căreia 168 de studenți ai programului au fost deposedați de peste 2.000.000 de lei prin fraudarea cardurilor bancare.
Urmare investigațiilor efectuate s-a constatat că, folosind abuziv datele cu caracter personal ale studenților, care au aplicat în 2012 la programul „Work&Travel” şi au muncit în SUA, bănuitul a deschis pe numele acestora 168 de carduri bancare în două bănci autohtone. Bărbatul a putut intra în posesia cardurilor după ce şi-a creat o întreprindere şi ar fi solicitat băncilor eliberarea cardurilor salariale pentru angajații săi.
De notat că, în urma activității desfășurate pe teritoriul SUA, studenții trebuiau să primească restituiri de taxe de la Serviciul Fiscal al SUA – un procent din banii dobândiți în perioada aflării în State. De aceste restituiri însă a beneficiat bănuitul. Banii din SUA intrau pe conturile de card deschise pe numele studenților, fără consimțământul acestora, iar ulterior reținutul îi extrăgea din bancomatele din țară. Datele preliminare ale anchetei arată că, timp de 24 de ore, erau utilizate între 10 şi 40 de carduri, fiind ridicate sume între 1.000 şi 5.000 de lei la fiecare operațiune.
Zilele curente, ofițerii de urmărire penală ai CNA au efectuat mai multe perchiziții la domiciliul bănuitului, dar şi altor persoane aflate în vizor, precum şi la oficiul întreprinderii. În urma acestora, au fost depistate 78 de carduri bancare, plicuri de la instituțiile bancare din Republica Moldova şi de peste hotare, ce conțin informație confidențială despre conturile bancare, extrase de retragere a numerarului de la bancomate, scrisori de la Departamentul de venituri al SUA pe numele persoanelor fizice din Moldova venite prin poșta rapidă.
Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru abuz de serviciu şi spălare de bani, iar bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare. Acesta este reținut pentru 72 de ore şi se află în custodia CNA.
